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El Lavado de Dinero, Bienes o Activos es un delito castigado por la Ley
En INVERCASA Puesto de Bolsa estamos comprometidos con la prevención , detección y control del Lavado de Dinero , Bienes o Activos; y del Financiamiento al Terrorismo.
Para INVERCASA Puesto de Bolsa lo mas importante es la confianza de nuestros clientes , por ello garantizamos su seguridad financiera a través de la promoción responsable y prudente de nuestros negocios, cumpliendo a cabalidad con las leyes y regulaciones aplicables.
Que es el Lavado de Dinero, Bienes o Activos?
Es el mecanismo a través del cual se oculta el verdadero origen de dineros provenientes de actividades ilícitas cuyo fin es vincularlos como legítimos dentro del sistema económico de un país.
El lavado de dinero involucra la colocación de fondos en el sistema financiero, la estructuración de transacciones ( a través de canales bancarios y no bancarios ) para disfrazar el origen, y la integración de los fondos en la sociedad en la forma de bienes que tienen apariencia de legitimidad.
Sea nuestro aliado en esta lucha:
• Suministre la documentación completa al solicitar su cuenta de inversión.
• Proporcione a nuestros agentes autorizados información sobre el origen y destino de los fondos o de transacciones, cuando le sea solicitado.
• Mantenga sus datos personales actualizados (documentos de identificación, dirección, teléfono, entre otros).
• Colabore con el llenado de formatos internos cuando le sea solicitado
• Si espera incrementar el volumen de sus transacciones , avise a su ejecutivo de negocios del Puesto de Bolsa para que actualice su Actividad Esperada.
En Invercasa Puesto de Bolsa tenemos un compromiso real con nuestros clientes, compromiso que nos estimula a seguir trabajando para servirlos cada vez mejor, basados en soluciones financieras innovadoras, aplicando las normas y reglamentos que aseguren su buen uso.
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