Lic. Silvia Santos: Auditora Interna. Licenciada en Contaduría Pública y Finanzas. Vasta experiencia en auditorías, procedimientos y cumplimiento de normativas. Fue Auditora externa en la compañía KPMG Peat Marwick, auditando compañías Comerciales, Financieras y Organismos no Gubernamentales.

José Luis Luna. Responsable de Cumplimiento  y Prevención de Lavado de Dinero. Licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Iberoamericana de Ciencia y Tecnología,    UNICIT Nicaragua, con  7 años de experiencia en el sector financiero, Banca, Tarjetas de Crédito y Mercado de Valores. Certificación  profesional en Anti Lavado de Dinero, Nivel Asociado ( AML/CA) del Instituto de Prevención de Lavado de Dinero de FIBA -FIU  (FIBA AML Institute), Florida International Bankers Association / Florida International University.Participación en talleres, congresos y seminarios relacionados a la prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en Instituciones Financieras, incluyendo un taller de capacitación en Evaluaciones Mutuas del GAFIC, Grupo de Acción  Financiera del Caribe. Actual Presidente del Comité de Administradores de Prevención de los Riesgos de Lavado de Dinero, Bienes o Activos y del Financiamiento al Terrorismo del Mercado de Valores de Nicaragua CAD PLD/FT  MEVALNIC.  Experiencia  en la implantación de políticas, procedimientos y controles para la  prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo,  líder en la formulación y elaboración de las Matrices de Riesgo de Lavado de Dinero para los Puestos de Bolsa de Nicaragua.

Lic. Luis Francisco Pérez Mendoza. Informático. Ingeniero en Computación en la Universidad Nacional de Ingeniera UNI. Con una vasta experiencia en bases de Datos como: Microsoft SQL Server 7, Microsoft SQL Server 2000 y Microsoft SQL Server 2005, a nivel de Administración y a Nivel de Programación. Tiene un Diplomado de Web Developer para plataforma .net